PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

Horario: de 9 a 18 horas

OBJETIVOS

El riesgo de fraude está presente en la totalidad de las empresas. A pesar de implementar controles para evitarlo, son muchas las empresas que detectan casos de fraude, y muchas más son las que los sufren sin detectarlos. Con este curso se pretende introducir a los asistentes en la aplicación de nuevos enfoques, indicadores, herramientas y técnicas para prevenir, detectar e investigar el riesgo de fraude.
 

TEMARIO


Introducción.
El riesgo de fraude en el mundo empresarial.
· Una realidad en todos los sectores.
· Tipos de delitos económicos en España.
· Medidas de Detección.

El rol del auditor interno. Modelos de Compliance Penal.
· La reforma del Código Penal en España.
· Normativa Internacional (FCPA, UK Bribery Act).
· Novedades.

Evaluación del riesgo de fraude.
· Metodología.
· Ejemplo práctico sobre la evaluación del riesgo de fraude en el sector Retail y Consumo.

Prevención de fraude.
· Principales medidas de prevención de fraude.
· Modelos predictivos.
· La importancia de tener un canal de denuncias.
Detección de fraude.
· Herramientas para la detección de fraude.
· Modelos analíticos para la detección de fraude.
· Herramientas de Corporate Intelligence. Ejemplos prácticos.
Investigación de fraude.
· ¿Cómo organizo una investigación?.
· Técnicas de entrevista.
· Investigación Digital (ediscovery).
- Marco legal de la investigación digital.
- Ciclo de la evidencia digital.
- Herramientas informáticas.
Casos de Prácticos.
· Sector Financiero.
· Sector Teleco.
· Sector Servicios.
· Sector Retail.
· Sector Construcción.

 
DESTINATARIOS 

· Miembros de la Comisión de Auditoría.
· Directores o responsables de Auditoría Interna.
· Auditores Internos de cualquier nivel.
· Directores/responsables de auditoría informática.
· Todas aquellas personas interesadas en la materia.
 

PONENTE 

Javier López Andreo, CFE
Socio responsable de Forensic Services en España. PwC.


PRECIOS
TARIFA*: 1.250 € · SOCIO: 1.060 € · SOCIO CORPORATIVO: 875 €
(21% IVA no incluido)

When
23/10/2019 9:00 - 24/10/2019 18:00
Where
SEDE SOCIAL DEL IAI SANTA CRUZ DE MARCENADO, 33 1 PL 28015 MADRID SPAIN
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