ANÁLISIS DE PROCESOS 2020

HORAS: 12

HORARIO 
Primer día de 9.30 h a 13.30 h y de 14.30 h a 18.00 h
Segundo día  de 9.30 h a 13.30 h

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

MADRID. Sede Social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33, Planta, Puerta 2B)

Para aportar valor hay que disponer de herramientas que faciliten entender los procesos de gestión y los flujos de transacciones.

El mapa de procesos, el análisis de procesos, el narrativo, el flujograma, la matriz de riesgos y controles, y la matriz de oportunidades de mejora, son herramientas que facilitan la identificación de los riesgos clave, la evaluación de la eficacia de los controles y la determinación de recomendaciones.

OBJETIVOS
Desarrollar una metodología de análisis de procesos para identificar y evaluar los riesgos y controles del proceso, que facilite oportunidades de mejora eficaces y eficientes que aporten valor al negocio.

METODOLOGÍA
Con un enfoque práctico se realizarán en equipo ejercicios de todas las herramientas de análisis de procesos y se fomentará la participación para compartir experiencias.

TEMARIO
El mapa de procesos.
· Diseño de un mapa de procesos.
Análisis de los procesos principales.
· La información clave del proceso / Los indicadores de rendimiento / Los factores de riesgo y los procesos de gestión clave: operaciones, clientes e innovación.  
Entendimiento de un proceso.
· Información inicial sobre el proceso / Identificación de los flujos de realización de las operaciones / Realización del flujograma del proceso.
Identificación de los riesgos en el flujograma.
· Determinación de los objetivos del proceso / Identificación y priorización de los riesgos / Incorporación al flujograma de los riesgos previamente identificados.
Identificación de los controles en el flujograma.
· Identificación de los controles establecidos en el proceso / Incorporación al flujograma de los controles identificados.
Evaluación de la eficacia de los controles.
· Análisis y evaluación de la matriz de riesgos y controles.
Evaluación del cumplimiento de los controles.
· El programa de pruebas de controles / Identificación de controles no realizados.
Identificación de oportunidades de mejora en el proceso.
· Modificación de controles establecidos para que sean más eficaces y eficientes / Propuesta de nuevos controles para mitigar riesgos no cubiertos / Cumplimiento de controles establecidos que no se están realizando.

Casos prácticos.
Elaboración del mapa de procesos / Realización de las herramientas de análisis del proceso, narrativo, flujograma, matriz de riesgos y controles, y matriz de oportunidades de mejora del proceso de gestión de compras.

DESTINATARIOS 
· Gerentes de Auditoría Interna.
· Auditores internos.
· Profesionales de la Dirección de Control Interno.
· Directores de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Miembros del Departamento de Cumplimiento, y profesionales interesados en la función de Cumplimiento.

PONENTE 
Antonio Enrique Fernández Moro, CIA, CRMA
Miembro del ROAC.
Consultor de Gestión del Riesgo y Control Interno. Técnico en Evaluación de Calidad.

PRECIOS
TARIFA*: NO SOCIO: 995 € · SOCIO: 845 € · SOCIO CORPORATIVO: 695 €
(21% IVA no incluido)


When
13/02/2020 9:30 - 14/02/2020 13:30
Where
SEDE SOCIAL DEL IAI SANTA CRUZ DE MARCENADO, 33 PLANTA 1, PUERTA 2B 28015 MADRID SPAIN
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