AUDITORÍA INTERNA DE RIESGOS PENALES: CORPORATE DEFENSE 2020

HORAS: 8

HORARIO
De 9,00 h. a 13,30 h y de 14,30h a 18,00 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 – Planta 1. Puerta 2B).

OBJETIVOS
Las últimas reformas del Código Penal requieren que las organizaciones lleven a cabo una revisión de los procesos para verificar que cuentan con los mecanismos adecuados para evitar razonablemente que sus empleados cometan alguno de los delitos que contempla el Código Penal en vigor, y disponer
de mecanismos que garanticen que ese cumplimiento se produce de forma continuada en el tiempo.

De la capacidad que tengan las sociedades mercantiles para probar tal cumplimiento continuado, dependerá en gran forma que tales medidas sean consideradas como atenuantes en juicio e incluso eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Este curso permite visualizar el mapa de riesgos penales de la organización y dota de soluciones metodológicas y prácticas para aportar valor. Además facilita la puesta en práctica de metodología RBA (Risk Based Approach) en la realización de auditorías internas de Corporate Defense.

TEMARIO

Introducción.
· Auditoría Interna, defensa corporativa y Código Penal.
El programa de defensa corporativa.
· Distintos enfoques para su desarrollo.
Principales riesgos penales vs tipología de entidad.
· Aspectos a considerar para desarrollar un programa adecuado de defensa corporativa.
Metodología RBA (Risk Based Approach) y Defensa Corporativa.
· Procesos y controles.
La prueba pericial y la ratificación jurídica.
· El dictamen pericial de cumplimiento.
Buenas prácticas.

DESTINATARIOS

.  Directores de Auditoría Interna.
· Auditores internos de cualquier nivel.
· Responsables de riesgos de cualquier nivel.
· Directores de cumplimiento normativo.
· Directores o responsables de control de riesgos.
· Secretarios generales.
· Asesores jurídicos de la entidad y abogados.
· Directores/responsables de control interno.
· Todas las personas interesadas en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Tamer Davut
Socio. PwC.

PONENTES

Ana Cendón Cubero, CIA
Senior Manager Auditoría Interna. PwC.

Álvaro Arjona Canas
 Manager Auditoría Interna. PwC.

José Ignacio Domínguez Hernández, CRMA
Director de Auditoría Interna. Ezentis.

PRECIOS
TARIFA*: NO SOCIO: 795€· SOCIO INDIVIDUAL: 670€· SOCIO CORPORATIVO: 550€
(21% IVA NO INCLUIDO)

 








When
13/02/2020 9:00 - 18:00
Where
SEDE SOCIAL DEL IAI SANTA CRUZ DE MARCENADO, 33 PLANTA 1, PUERTA 2B 280015 MADRID MADRID SPAIN
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