TALLER: PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN GLOBALES 2020


HORAS: 4

HORARIO
De 9,30 h. a 14,00 h

LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 – Planta 1. Puerta 2B).

OBJETIVO
El objetivo principal de este curso es realizar una sesión que aborde, desde un punto de vista práctico, los siguientes apartados:

  • Aproximación al concepto de fraude y corrupción.
  • Aportación de una visión global de la principal normativa anticorrupción vigente.
  • Ilustración de la aplicación de dicha normativa a través del análisis de diferentes casos de corrupción reales.
  • Exposición de los principales factores de riesgo que pueden dar lugar a situaciones de corrupción en las organizaciones.
  • Introducción a los sistemas de cumplimiento y el papel que tienen las unidades de compliance en la gestión de estos riesgos.
  • Breve análisis del papel del área de auditoría interna en la gestión de estos riesgos.
  • Breve exposición y valoración de la certificación ISO37001 sobre modelos de gestión anticorrupción.
  • Exposición de prácticas y controles efectivos para una mejor gestión de los riesgos de corrupción en las empresas.
  • Realización de casos prácticos que ayuden a asimilar los conceptos aprendidos.

TEMARIO
El curso se basará en la experiencia de los ponentes adquirida a través de su carrera profesional y para ello el índice del mismo será:

  • Introducción: Concepto, tendencias globales y perspectiva general de la legislación anticorrupción
  • Sistema de gestión de la corrupción, papel de las funciones de cumplimiento.
  • Príncipes factores de riesgo, prácticas y controles efectivos en las organizaciones
  • Breve análisis del papel del área de auditoría interna en la gestión de estos riesgos.
  • Casos prácticos.
  • Conclusiones.

DESTINATARIOS
Profesionales del área de cumplimiento.
Profesionales del área de auditoría interna.
Profesionales del área de control interno.
Profesionales de departamentos jurídicos.
Otros profesionales interesados en adquirir un mayor conocimiento en la materia.                                                              

PONENTES
Victor Garcimartín Rodriguez
Dirección de cumplimiento de Iberdrola, S.A.
Licenciado en Dirección y Administración de empresas por la Universidad Carlos III de Madrid.
Certification of Fraud Examiner CFE by the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP-I)
Professional Certificate in Anti-corruption for the International Center of Parliamentary studies.

PRECIOS
TARIFA*: NO SOCIO: 675€· SOCIO INDIVIDUAL: 575€· SOCIO CORPORATIVO: 470€
(21% IVA NO INCLUIDO)

 

When
24/04/2020 9:30 - 14:00
Where
SEDE SOCIAL DEL IAI SANTA CRUZ DE MARCENADO, 33 PLANTA 1, PUERTA 2B 280015 MADRID MADRID SPAIN
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